本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、公司基本情況
1.中文名稱: 山東耐火材料集團有限公司 簡稱:山東耐材
2.外文名稱:SHANDONG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD
3.法定代表人:車連房
4.注冊地址:山東省淄博市寶山工業(yè)園
5.經(jīng)營范圍:
許可項目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；貨物進出口；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
一般項目：耐火材料生產(chǎn)；耐火材料銷售；礦物洗選加工；選礦；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理；金屬材料銷售；建筑材料銷售；烘爐、熔爐及電爐制造；烘爐、熔爐及電爐銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；鑄造用造型材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
6.辦公地址:山東省淄博市寶山工業(yè)園 郵政編碼：255311
9.公司簡介:山東耐火材料集團有限公司（以下簡稱山東耐材）是山東鋼鐵集團的全資子公司，是國內(nèi)大型耐火材料骨干企業(yè)。公司總部位于周村區(qū)王村鎮(zhèn)高檔耐材產(chǎn)業(yè)園。2010年2月，經(jīng)山鋼集團批準(zhǔn)，由省屬耐材企業(yè)通過改制重組成立山東耐火材料集團有限公司。公司是中國耐火材料行業(yè)協(xié)會副會長單位、山東省耐火材料行業(yè)協(xié)會會長單位。山東耐材的生產(chǎn)歷史始于1904年，至今已有117年的歷史。主要產(chǎn)品有耐火原料、鋼鐵及非鋼建設(shè)用耐材、鋼鐵生產(chǎn)消耗用耐材和非鋼用耐材四大類，包括優(yōu)質(zhì)焦寶石、莫來石料，鋁硅系耐火制品、含碳制品、不定型材料、特耐制品等，產(chǎn)品種類齊全，除用于鋼鐵企業(yè)煉鐵、煉鋼工程建設(shè)及生產(chǎn)消耗外，還廣泛應(yīng)用于焦化、水泥、有色金屬冶煉、碳素、石灰、鑄造、垃圾焚燒等高溫行業(yè)。公司鋁硅系產(chǎn)品中的紅柱石磚、莫來石磚、干熄焦磚、硅磚，以及高檔焦寶石料和合成莫來石料均處于世界一流水平，具有獨特的技術(shù)優(yōu)勢。高爐、熱風(fēng)爐、焦?fàn)t、干熄焦、鐵水運輸及預(yù)處理、鋼包中間包，以及石灰窯、水泥窯、有色金屬冶煉、化工危廢等產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場形成了較強的品牌影響力，與國內(nèi)外多家大型鋼鐵企業(yè)、國內(nèi)外著名鋼鐵設(shè)計及工程公司建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司擁有山東省名牌產(chǎn)品9項，山東省優(yōu)質(zhì)品牌9項，擁有注冊商標(biāo)3項，國家專利36項，主持制定、修訂國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)24項，主持、參與制定、修訂團體標(biāo)準(zhǔn)6項。目前，公司擁有國家高新技術(shù)企業(yè)2家，省級企業(yè)技術(shù)中心2個，市級工程實驗室2個，市級工程研究中心1個，淄博市工業(yè)設(shè)計中心1個。2021年，公司被認定為山東省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，榮獲淄博市“雙百強”企業(yè)、“綠色工廠”稱號。2019年，魯耐窯業(yè)公司榮獲國家工信部“綠色工廠”稱號，2021年度被評為山東省“專精特新”中小企業(yè)和山東省工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計示范企業(yè)，魯耐窯業(yè)干熄焦用莫來石紅柱石系列產(chǎn)品被評為山東省第五批制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品。公司以“持續(xù)為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)”為企業(yè)使命，以“打造具有國際競爭力的耐材強企”為發(fā)展愿景，以“共創(chuàng)、共進、共贏”為核心價值觀，秉承一百多年管理和技術(shù)的深厚積累，以百年歷史鑄就的企業(yè)品牌為信譽保證，發(fā)揮集團化協(xié)同優(yōu)勢，積極推進“產(chǎn)品+技術(shù)+服務(wù)”經(jīng)營模式，致力于為客戶提供一體化耐材解決方案，努力為客戶創(chuàng)造價值，實現(xiàn)與客戶的共同發(fā)展，成為具有國際影響力的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)“一體化”綠色耐材供應(yīng)商。
10.董事會成員任職情況:車連房：公司黨委書記、董事長；王金海：公司黨委副書記、工會主席、職工董事；辛本權(quán):財務(wù)總監(jiān)，公司董事；高勇：山鋼任命公司董事；郝之峰：山鋼任命公司董事。
11.高級管理人員任職情況：董事長:車連記；總經(jīng)理：王佑寶；副總經(jīng)理：張延敏；副總經(jīng)理：汪繼爐；財務(wù)部部長：郭繼光；董事會秘書：孫啟德。
二、主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)
|
指標(biāo) |
2022年度預(yù)算（萬元） |
|
銷售收入 |
93010 |
|
利潤總額 |
2575 |
|
營業(yè)成本 |
63368 |
|
銷售費用 |
6554 |
|
管理費用 |
8577 |
|
財務(wù)費用 |
4246 |
|
應(yīng)交稅費總額 |
7024 |
|
資產(chǎn)總額 |
181911 |
|
所有者權(quán)益 |
15624 |
三、財務(wù)預(yù)算其他有關(guān)重要事項說明：無。
2022年4月22 日
